湖北侦破涉3800余人传销案 涉案金额6000万元

中新网荆门12月11日电 (吴奇勇 谢征宇 王艳) 12月11日,随着潜逃柬埔寨等地的重大经济犯罪嫌疑人张某回国时在广东落网,一宗涉及3800余名传销人员的传销网络体系被摧毁,涉案金额近6000万元人民币的涉外非法传销大案成功告破,11名涉案人员被依法起诉。

2012年4月,一种至少投资7000元人民币的红酒股权投资活动出现,这种由传销骨干人员通过讲解所谓的“百利天使理财方案”,并在电脑上演示注册会员的操作流程和帐户返款的高额回报“现身说法”式的营销模式,一年时间共发展会员3800人,总涉案金额人民币近6000万元。但由于犯罪嫌疑人开设“百利天使”会员管理平台的服务器在美国,给案件调查增加了很大难度。在湖北省公安厅的支持下,案件指定由京山县公安局经侦大队办理。

京山县公安局经侦部门侦查表明,犯罪嫌疑人王某、张某在发展下线时,要求至少投资7000元人民币,购买一份1000澳币(虚拟货币)的红酒股权,方可注册成为铜级会员,并按铜级1000澳币,银级3000澳币,金级5000澳币,白钻石级10000银钻级3万澳币,金钻级7万澳币,皇级15万澳币层级进行管理,成为会员即取得发展下线资格,在发展直接下线时可以获得10%的直推奖,在发展的团队中还可以获得各种分红奖等,直接或者间接以发展会员的数量、金额作为计酬和返利的依据。

当地警方称,这些传销头目通过专业取款人通过ATM机套现后,大多将牟取的暴利通过地下钱庄将非法所得汇往海外。

警方经侦查查明,BaileysCapitalPartnersInc中文名“百利天使”,根据官方网站(服务器在美国)介绍,“百利天使”是一家大型的私人投资集团。2012年4月,犯罪嫌疑人王、张某等人假借“百利天使”名义开设会员管理平台,并在湖北地区发展了金某、李某等为首的传销人员和负责广东、四川团队的章某、郝某等人,通过直接和间接的发展下线,总涉案金额折合人民币近6000万元,会员提现总金额仅600万元左右,其余大部分现金被转移。

警方通过一年多的缜密侦查,掌握了上线人员和部分取款团伙人员的活动规律,共成功抓获王某、金某、郝某、陈某、杜某、张某等涉案人员。

目前,11名涉案犯罪嫌疑人均被依法起诉,案件正在进一步审理中。(完)

(原标题:湖北侦破涉3800余人传销案 头目落网)

编辑:SN146


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